證券代碼：688677???????證券簡稱：海泰新光?????????????公告編號：2023-019

???????????青島海泰新光科技股份有限公司

【資料圖】

???????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內(nèi)容提示：

??????股東大會召開日期：2023年5月18日

??????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

??????系統(tǒng)

一、????召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四）?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

??召開日期時間：2023?年?5?月?18?日????13?點?00?分

??召開地點：青島市嶗山區(qū)科苑緯四路?100?號公司會議室

（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2023?年?5?月?18?日

????????????????至?2023?年?5?月?18?日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號—規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）?涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、????會議審議事項

????本次股東大會審議議案及投票股東類型

???????????????????????????????????投票股東類型

序號???????????????議案名稱

?????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

??????告全文及其摘要》

??????會工作報告》

??????會工作報告》

??????決算報告》

??????分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案》

??????準的議案》

注：股東大會將聽取《青島海泰新光科技股份有限公司?2022?年度獨立董事述職報告》。

??上?述?議?案?詳?見?公?司?于?2023?年?4?月?21?日?在?上?海?證?券?交?易?所?網(wǎng)?站

(www.sse.com.cn)以及《上海證券報》、

?????????????????????????《中國證券報》、

????????????????????????????????《證券時報》、

??????????????????????????????????????《證券日報》、

《》、《金融時報》披露的相關(guān)公告。

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、????股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準。

（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、????會議出席對象

（一）?股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別??????股票代碼????????股票簡稱???????????股權(quán)登記日

??????A股????????688677?????海泰新光????????????2023/5/15

（二）?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、????會議登記方法

（一）登記時間:

（二）登記地點

青島市嶗山區(qū)科苑緯四路?100?號海泰新光五樓董事會辦公室

（三）登記方式

???股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人不必為公司股東；授權(quán)委托書參見附件一。

???擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦

理。異地股東可以通過信函、郵件方式辦理登記，均須在登記時間?2023?年?5?月

字樣。?公司不接受電話方式辦理登記。

股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、

股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)持本人

身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構(gòu)的，還應(yīng)持本單位

營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

???注：所有原件均需一份復(fù)印件。

六、???其他事項

（一）出席會議的股東或代理人食宿及交通費自理。

（二）會議聯(lián)系方式：

??通訊地址：青島市嶗山區(qū)科苑緯四路?100?號

??聯(lián)系電話：0532-88706015

??聯(lián)系人：???薛歡

?特此公告。

???????????????????????青島海泰新光科技股份有限公司董事會

附件?1：授權(quán)委托書

附件?1：授權(quán)委托書

???????????????????授權(quán)委托書

青島海泰新光科技股份有限公司：

????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?5?月?18?日召

開的貴公司?2022?年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號???????????非累積投票議案名稱????????????同意???反對???棄權(quán)

?????報告全文及其摘要》

?????事會工作報告》

?????事會工作報告》

?????務(wù)決算報告》

?????潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案》

?????案》

?????酬標準的議案》

委托人簽名（蓋章）：???????????????受托人簽名：

委托人身份證號：?????????????????受托人身份證號：

???????????????????????委托日期：??????年?月?日

備注：

??委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

???????????????“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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